广州易昌科技有限公司

　　 　　日常关联交易公告 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假承担责任。 　　对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 　　一、关联交易概述 　　广州益昌科技有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”) 　　拟与宜昌投资有限公司(以下简称“宜昌投资”)的控股子公司上海印度合作 　　子美装饰材料有限公司(以下简称“上海印姿美”)签订了基础供货合同。 　　公司及子公司计划向上海银姿美采购玻璃产品。预计从合同签订之日起。 　　截***2013年12月31日，购买总额不超过***5，000万元。 　　公司和毅昌投资的实际控制人都在烧，上海银子美就是毅昌投资。 　　公司控股子公司是公司及其子公司的关联公司，本次交易构成壁垒。 　　联合交易。 　　董事会审议该项关联交易时，关联董事冼然先生和丁先生 　　(持有亿昌投资8.1%的股份)和***亚涛先生(持有亿昌投资5.1%的股份) 　　股)回避表决，董事会审议以4票同意，0票弃权，3票弃权。 　　议案通过了。 　　本议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成上市公司。 　　《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组不需要经过相关部门。 　　批准。 　　二。关联方的基本信息 　　公司名称:上海银姿美装饰材料有限公司 　　注册资本:1171.875万元。 　　注册地址:上海市青浦区金泽镇商州路27号6号楼106室。 　　法定代表人:金启龙。 　　公司经营范围:加工玻璃制品、五金制品、板材、家具、电器。 　　配件、家用电器、五金模具、五金冲压件，从事货物和技术的进出口。 　　经营【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】。 　　截***2012年12月31日，上海银姿美总资产为2，396.36万元。 　　负债总额为2460.46万元，净资产为-64.1万元，2012年营业收入为 　　1107.26万元，净利润-779.55万元。 　　三。关联交易标的的基本情况 　　本次关联交易的标的为玻璃制品。估计从合同签订日到2013年。 　　12月31日，公司及子公司与上海银子美的交易总额未超过人民。 　　五千万元。 　　四。交易的定价政策和定价基础 　　本次关联交易价格经过严格核算和比较，定价结算方式为市场价。 　　在网格的基础上，价格相当于同类厂商的同类产品，参考市场是公平的。 　　价格执行。 　　动词 （verb的缩写）交易目的及其对公司的影响 　　上海银姿美的玻璃产品质量好，供货能力强，双方都在做生意。 　　我们的合作有效地保证了我公司及其子公司对玻璃产品的质量要求。 　　证书。双方关联交易价格按照市场定价原则公平合理，未损害任何一方。 　　股东的利益。 　　本次关联交易金额较小，对公司不构成重大影响。 　　六、自年初***披露日，与关联方发生的各类关联交易。 　　总金额 　　截***披露日，公司子公司安徽易昌科技股份有限公司对该关联人感到厌倦。 　　已发生的各类关联交易金额合计255万元。 　　七。独立董事的意见 　　《关于公司及其子公司与上海银姿美装饰材料有限公司的日常》 　　关于关联交易的议案在提交董事会审议前，我们提前批准，同意提出。 　　提交董事会审议。 　　公司及子公司与上海银姿美的关联交易为市场价格。 　　公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该法案时 　　关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深交所规定 　　股票上市规则和其他规范的要求，因此我同意本公司及其子公司和 　　上海银姿美关联交易。 　　八。中介机构的意见和结论 　　本公司的保荐人郭进证券股份有限公司(以下简称“保荐人”) 　　认为公司及子公司与上海银姿美之间的本次日常关联交易已经 　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事出具了事前认可。 　　意见和独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》， 　　决策程序合法有效，符合《关联交易管理办法》等相关规定；关联方交易订单 　　价格遵循公平原则，交易价格根据市场价格协商确定，不存在损害。 　　损害公司和非关联股东利益的行为；发起人打算向公司及其子公司提出建议。 　　海印子美对关联交易无异议。 　　九。参考文件 　　1.第二届董事会第二十五次会议决议； 　　2.独立董事事前认可意见和独立意见； 　　3.第二届监事会第二十五次会议决议； 　　4.郭进证券有限责任公司对本次关联交易的核查意见。 　　特此公告。 　　广州益昌科技股份有限公司董事会 　　2013年3月29日

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