项目总投资约4亿元，募集资金3亿元。其余部分由合作方北京云电以评估后的专利技术等无形资产出资。本项目预计建设期为一年；第二年，试运行日期将达到年生产能力的50%；第三年及以后为生产期，可实现100%产能。预计该项目达产后，年均销售收入约72840万元(不含增值税)，年均利润总额约19475万元，内部收益率(所得税后)约40.15%。

　　 　　(5)结论 　　目前，国内从事超导限流器产品研究和制造的企业和机构很少。本项目的提出将使公司保持在国内外的技术领先优势，进一步增强竞争力，提高生产能力，实现可持续发展。 　　此外，与当前电网中使用的其他类型故障限流器相比，超导限流器可以从根本上有效降低电力系统损耗，提高电网安全性，提高系统运行的稳定性和安全性，减少电网占地面积，降低电网建设成本和电网改造成本，能够产生良好的社会效益和经济效益。 　　(6)资质文件的取得 　　本项目于2011年7月15日取得批准文件《关于同意天津百园中塑精细电气有限公司超导故障限流器项目备案的决定》(津发改办[2011]156号)，2013年2月28日取得《天津市发展和改革委员会关于同意延长天津百园中塑精细电气有限公司超导故障限流器项目备案通知书有效期的函》。 有限公司于2012年2月23日取得本项目《关于天津百园荣塑精细电气有限公司超导故障限流器项目环境影响报告表的批复》(津环保许可表[2012]022号)。 　　2.高温超导电线项目 　　(1)项目基本情况 　　高温超导线材是超导产品的核心基础材料，在电力行业的应用主要包括超导限流器、超导输电电缆等一系列高温超导产品。随着高温超导电力技术的广泛应用，高温超导线材具有广阔的市场前景。公司拟将本次非公开发行募集资金用于投资高温超导线材产品建设。 　　项目实施的主体是。 　　(2)项目发展前景 　　超导技术已经成为我国***战略发展的重点，***发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出要在新材料产业中大力发展超导材料。 　　特定材料的电阻在低温下完全消失的现象称为超导性。通常超导体要在很低的温度下工作，比如液氦温度(4.2 K，约-269℃)，长期以来对其广泛应用造成了不利影响。随着HTS在液氮温度范围(77K，约-196℃)的运行，HTS技术大规模应用的可行性大大提高。目前，随着高温超导材料的工业化生产，超导电力技术已经成为电力工业发展的重要组成部分。 　　随着化石能源的日益枯竭和环境压力的日益增大，我们必须大力发展清洁能源技术，不断提高能源系统的效率，大力提高可再生能源的比重，逐步实现可再生能源取代化石能源的重大变革。能源系统的巨大变化对电网提出了一系列重大课题，包括大幅度提高输电能力、安全性和稳定性， 电能质量和运行效率。超导电力技术是利用超导体的零电阻特性发展起来的新型电力应用技术。它在处理上述重大问题上具有常规电力技术无法比拟的优势，具有广阔的市场应用前景。超导材料在电力工业中的应用主要包括超导故障限流器、超导输电电缆、超导风力发电机、超导变压器、超导储能系统等一系列高温超导产品。，对提高电网容量、电能质量、供电可靠性和安全性具有重要意义， 并将对电力技术的发展以及智能电网的结构和特点产生深远的影响。超导电力技术的广泛应用对降低未来电网的输配电损耗具有不可替代的作用。现有电网的损耗较大，如果不采取有效的技术创新，未来电网的损耗将达到惊人的程度。超导体电阻为零，因此超导电力技术在降低电网损耗方面将发挥不可替代的作用。 　　此外，高温超导电力设备不需要油冷却，是一种安全可靠的理想环保阻燃电力设备。总之，以可再生能源发展为主导的能源结构改革和全球变暖的加剧，无疑对未来电网的输电能力、安全稳定、电能质量和综合效率提出了更高、更迫切的要求。基于超导体独特特性开发的超导产品，在这些重大挑战面前必将发挥更大的作用，具有广阔的市场前景。 　　目前，高温超导材料的国际供应市场主要由日本住友商事公司垄断。从保障***产业安全的角度出发，不言而喻，发展具有国际领先水平的国产超导材料，对于解决阻碍超导产品研发和制造的瓶颈问题，打破垄断具有重要意义。 　　超导线材是超导产品的核心基础材料。超导材料的研究和生产对我国电力工业的发展具有非常积极的推动作用，具有广阔的市场应用前景。 　　(3)项目的经济评价 　　项目总投资1.6亿元，募集资金1.4亿元，其余由公司自筹。项目建设期预计为一年，第二年为投产日，达到年生产能力的52%。预计项目达产后，年均销售收入约2.34亿元(不含增值税)，年均利润约6268万元，内部收益率(所得税后)约32.62%。 　　(4)结论 　　该项目的提出将进一步提升公司在高温超导领域的竞争实力，保持企业的快速发展。 　　(5)资质文件的获取 　　本项目于2012年9月29日取得批准文件《关于核准天津百园荣塑精细电气有限公司高温超导线材项目备案的决定》(津发改办[2012]143号)，2013年11月18日取得天津市发展和改革委员会《关于核准天津百园荣塑精细电气有限公司高温超导线材项目备案的决定延长有效期的同意函》。本项目于2013年9月26日取得《市环保局关于天津市白园荣塑精细电气有限公司高温超导线材项目环境影响报告书表的批复》(津环保许可表[2013]133号)。 　　3.超导技术研究中心项目 　　(1)项目基本情况 　　项目建成后，可实现超导基础技术、共性技术和应用技术的研究，同时进一步开发包括高温超导限流器、高温超导电缆和超导储能系统、超导线材等超导电力设备产品。 　　项目实施的主体是贝利电气。 　　(2)项目发展前景 　　超导技术已经成为中国***战略发展的重点。在***发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，明确提出在新材料产业中大力发展超导材料。2011年***能源局正式发布的《***能源科技“十二五”规划》中，也明确提出要大力发展高温超导技术。 　　高温超导技术及其应用将成为21世纪世界科技领域新的制高点，也将是新一轮全球经济发展的驱动力。超导电力技术涉及电气工程、物理、材料科学、低温工程、自动控制技术等多个学科，是一项跨多学科的新技术。超导电力技术与电气科学和工程密切相关，当前电气科学中包含了许多需要研究的关键技术，如电能的产生、传输和储存，低温下的高电压和电气绝缘，基于电磁学的电气设备，低温下的电气测量和传感器，强场环境电磁学， 等等。超导技术与电气科学的结合必将进一步推动电气科学与工程的进一步发展。超导电力技术是一个应用广泛、发展潜力巨大的高科技领域，是当代电气科学与工程的重要研究领域，也是当前国际科技发展的重要前沿。 　　目前，高温超导材料的国际供应市场主要由日本住友商事公司垄断。从***产业安全的角度来看，发展具有国际领先水平的国产超导材料的重要性不言而喻。 　　中国电力工业的发展趋势是:电力系统容量越来越大，电网向超大型发展。电网越大，对电网安全稳定的要求就越高，因为一旦发生事故，影响就越大。同时，随着信息技术和微电子技术渗透到工业和人民生活的各个领域，人们对电能质量提出了越来越高的要求。电能质量问题对用电设备有很大的影响。暂态电能质量问题虽然持续时间短，但会导致敏感的制造设备或生产设备停止，导致生产事故，造成生产、时间乃******终经济的巨大损失。在日益增长的全球环境意识的推动下， 可再生能源在发电中的份额正在迅速增加。对于这些独立的可再生能源电站，建立分布式储能技术是保证稳定供电的有效手段。然而，传统的电力设备和电力系统存在一些缺陷，阻碍了电力工业的发展。 　　目前，许多电力设备都可以利用超导技术来提高性能，如输电电缆、电机、变压器、储能装置等。同时，超导技术还可用于开发常规技术无法实现的新型电力设备，如超导限流器。超导电力技术的实际应用不仅可以大大提高电气设备的单机容量和电网的输送能力，大大降低电网损耗，而且可以明显改善电能质量，提高电力系统运行的稳定性和可靠性，提高电网的安全性， 为电网向超大规模方向发展提供了技术基础。超导电力技术和超导材料的研究对我国电力工业的发展起着非常积极的推动作用。 　　(3)项目的经济评价 　　本项目总投资包括固定资产投资和经营费用，其中R&D中心固定资产投资5050万元，年经营费用1000万元，总投资6050万元，其中自筹投资6000万元，企业自筹资金50万元。 　　(4)结论 　　该项目的提出将进一步提升公司在高温超导技术领域的竞争实力，有助于推动该领域企业的快速发展。 　　(5)资质文件的获取 　　本项目于2012年9月29日取得批准文件《关于核准天津百园中苏精细电气有限公司超导技术研究中心项目备案的决定》(津发改办[2012]144号)，并于2013年11月18日取得天津市发展和改革委员会《关于同意延长天津百园中苏精细电气有限公司超导技术研究中心项目备案决定有效期的函》。 　　(2)智能电网相关项目 　　1.地理信息系统项目 　　(1)项目基本情况 　　GIS项目，又称“智能气体绝缘金属封闭开关项目”，是高压开关行业成熟的高水平产品。 　　本项目计划从126 kV和252 kV开始，研发智能GIS气体绝缘金属封闭开关，进一步优化产品，形成一定的生产能力。在此基础上，首先生产断路器，然后进一步研发550 kV GIS气体绝缘金属封闭开关，并形成一定的批量生产能力。 　　项目实施主体为公司控股子公司百利高压。 　　(2)项目发展前景 　　GIS具有安装施工方便、耐恶劣环境条件、可靠性高、维护量小等优点，是高压入城、水电站建设、污染、湿热、高海拔、寒冷等恶劣环境条件下的高压、超高压变电站建设的***。随着电力工业的发展，GIS的使用量和比重将进一步增加，智能化和小型化是GIS未来的发展趋势。预计“十二五”期间，GIS年需求量将达到5500 ~ 5800个区间。 　　***电网公司2013年年中工作会议确定，未来8年将投资3万亿元加强电网智能化和配网建设，其中2013-2020年投资约1.2万亿元，建设UHV线路9.4万公里，变电站容量3.2亿KVA，换流站容量4.6亿千瓦。全面提升电网设备智能化水平，安装智能电表3000万只，新增电表3000万只。从市场情况来看，智能变电站常态化的趋势非常明显。2011年，***电网公司仅对356座智能变电站进行招标，智能化比例为15.11%。2012年智能变电站共招标1312座，智能化比例为34.24%，其中第六批招标235座。 而智能比例提高到41.01%。2012年第二次设备招标，智能保护设备招标15622套，同比增长460%；智能变电站监控系统共招标1049套，同比增长267%。智能二次设备取代传统二次设备已成为必然趋势。从总量来看，智能变电站总数已超过1668座。预计随着智能变电站建设的进一步加快，智能设备的比重将继续增加。 　　南方电网公司提出“电网发展要更加智能、高效、可靠、绿色”。在建设绿色智能电网方面:一是到“十二五”末，非化石能源装机达到48.4%，发电量占比43.3%。此外，十二五期末，大客户节能诊断比例达到70%。在提升信息化手段方面:一是在安全稳定控制、经济运行、设备综合应用三个领域，大力运用现代信息技术，加快传统电网升级改造。二是充分发挥信息化在管理创新中的基础和支撑作用。三是全面提升信息化建设水平。 　　可以看出，十二五后期和十三五期间，智能电网设备的需求在增加，市场空间非常广阔，行业将迎来难得的历史机遇期。 　　从高压交流产品的市场需求来看，SF6断路器和GIS产品的需求将会增加。其中，SF6自熄弧断路器和小型化、智能化、环保型GIS将成为主流产品。根据GIS的数量，363-550 kV约占断路器的40%，126-252 kV约占断路器的35%。预计到2015年，126 kV断路器/(含GIS间隔)年需求量为11000套/4000间隔。252 kV断路器/(含GIS间隔)年需求量为3300套/1500间隔；363-550 kV断路器/(含GIS间隔)年需求量为380台/150间隔。 　　(3)项目的经济评价 　　项目总投资2.2亿元，募集资金2亿元，其余由公司自筹。项目建设期预计为一年，第二年为投产日，达到年生产能力的60%；第三年及以后为生产期，可实现100%产能。预计该项目达产后，年均销售收入约4亿元(不含增值税)，年均利润6787万元，内部收益率(所得税后)约26.91%。 　　(4)结论 　　GIS气体绝缘金属封闭开关项目是高压和超高压变电站的先进设备，符合我国智能电网的发展需求，实施后能为公司带来良好的经济效益。 　　(5)资质文件的获取 　　本项目于2011年7月15日获得《关于准予天津百利高压电气有限公司智能气体绝缘开关设备(GIS)项目备案的决定》(津发改许可[2011]155号)，并于2013年2月27日获得《天津市发展和改革委员会关于同意延长天津百利高压电气有限公司智能气体绝缘开关设备(GIS)项目备案通知书有效期的函》。 有限公司于2012年2月23日取得本项目《关于天津百利高压电气有限公司智能气体绝缘开关设备(GIS)项目环境影响报告表的批复》(津环保许可表[2012]023号)。 　　2.电子变压器项目 　　(1)项目基本情况 　　电子式互感器是智能电网的关键设备，其诸多性能优势使其成为电磁式互感器的理想替代品。公司拟使用募集资金投资生产10 kV ~ 500 kV电子式互感器。 　　项目实施主体为公司控股子公司百利新泰克。 　　(2)项目发展前景 　　电子式互感器是传统电磁式互感器的换代产品，可以同时(或分别)测量一次电流和电压，并通过光纤以太网将数据输出到其他二次设备。随着我国电力系统设备无油化进程的发展，电子式互感器将取代电磁式互感器，成为市场的主角。 　　受全球气候变化、生态环境恶化和化石能源快速消耗的影响，世界能源格局正在发生重大而深刻的变化，智能电网逐渐受到世界各国的重视。2013年政府工作报告中指出，要推进节能减排和生态环境保护，加强能源管理，发展智能电网和分布式能源，实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等有效管理方式。“节能减排和生态环境保护”将有效推动产业转型升级，占领世界产业链高端。中国***电网公司提出到2015年初步建成强大的智能电网， 到2020年全面建成强大的智能电网。 　　据统计数据显示，变压器需求增长对发电设备装机容量增长的弹性模量为1.4，即发电设备装机容量增长1%，变压器需求增长1.4%。随着我国无油输变电设备的进步，电子式互感器逐步取代油绝缘电磁互感器和SF6气体绝缘电磁互感器是必然趋势。 　　(3)项目的经济评价 　　项目总投资1.2亿元，募集资金1亿元，其余由公司自筹。预计项目***年和第二年为建设期，第二年开始试生产，实现年产能的30%，第三年及以后为生产期，实现100%的产能。预计该项目达产后，年均销售收入约2亿元(不含增值税)，年均利润3357万元，内部收益率(所得税后)约27.11%。 　　(4)结论 　　电子式互感器作为智能电网的关键设备，随着智能电网在我国的全面推广，将形成更广阔的市场前景。该项目的提出将进一步提升公司在变压器领域的竞争实力，保持企业的快速发展。 　　(5)资质文件的获取 　　本项目于2011年7月15日取得批准文件《关于准予天津百利新泰克电气技术有限公司电子变压器项目备案的决定》(津发改许可[2011]154号)，并于2013年2月25日取得《天津市发展和改革委员会关于同意延长天津百利新泰克电气技术有限公司电子变压器项目备案通知书有效期的函》。 本项目于2012年2月23日取得《关于天津百利新泰克电气技术有限公司电子变压器项目环境影响报告表的批复》(津环保许可表[2012]024号)。 　　3.VW60项目 　　(1)项目基本情况 　　VW60项目全称是“VW60智能***式断路器”。本项目拟新建智能***式断路器组装生产车间，新建7100a、4000a、2500a智能***式断路器组装生产检测线，新建7100a智能***式断路器加工设备及零部件检测设备。 　　项目主要实施方为公司全资子公司贝利有限公司。 　　(2)项目发展前景 　　《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国发[2010]32号智能电网关键设备(系统)发展规划指出:“研制新一代智能配电网保护、测控一体化装置，实现配电网全景数据采集、保护和控制。2015年，装置将实现分布式能源介入的配电网保护和控制。基于智能电网测控一体化装置实现配电网自愈。修改样机的缺陷，改进设计，使产品改进成熟并大规模应用于智能配电网。” 　　新一代智能***式断路器的结构创新和控制器技术创新，可以提高智能***式断路器的选择性保护范围和极限短路分断能力，扩展智能控制器的功能，保证智能配电网工作的稳定性和可靠性。新一代智能***式断路器的开发可以满足高可靠性智能配电网实现全电流范围选择性保护的需求，是国内市场和行业亟待开发的产品。Vw60系列智能***式断路器是新一代***式断路器，是“十二五”期间现代供电系统和智能电网急需的低压侧关键部件。 　　根据***电力发展规划，我国***式断路器年需求量约为50-60万台。由于国内企业对智能***式断路器的投入不足，国外公司基本垄断了国内重大项目等高端市场，迫切需要开展新一代***式断路器的研究，这不仅关系到我国电力行业的发展，也关系到整个低压电器行业的发展和我们的生存空间。公司预计，该项目成果进入产业化阶段后，新一代***式断路器的市场份额将达到五分之一左右，约10 ~ 12万台，市场前景广阔。 　　(3)项目的经济评价 　　项目总投资约1.35亿元，募集资金1亿元，其余由公司自有资金解决。项目建设期预计为两年，***年为建设期，第二年为试生产，达到年产能的50%，第三年及以后年份为生产期，达到100%的产能。预计该项目达产后，年均销售收入约3亿元(不含增值税)，年均利润4013万元，内部收益率(所得税后)约28.15%。 　　(4)结论 　　VW60系列智能***式断路器具有良好的市场前景，将为公司和社会创造良好的经济效益和社会效益。 　　(5)资质文件的获取 　　本项目于2011年7月15日取得批准文件《关于准予天津百利电气有限公司VW60智能***式断路器项目备案的决定》(津发改许可[2011]153号)，2013年2月26日取得《天津市发展和改革委员会关于同意延长天津百利电气有限公司VW60智能***式断路器项目备案通知书有效期的函》。 有限公司于2012年1月13日取得本项目《关于天津百利电气有限公司VW60智能***式断路器项目环境影响报告书表的批复》(津环保许可表[2012]006号)。 　　(3)稀有金属深加工项目 　　1.项目基本情况 　　稀有金属深加工项目又称“年产300吨高性能精密数控硬质合金涂层刀具生产线”。 　　该项目计划生产高性能精密数控硬质合金涂层刀具，并计划建设年产300吨高性能精密数控硬质合金涂层刀具生产线。预计年产能为:高性能精密数控可转位涂层刀具280吨，硬质合金涂层刀具10万件(20吨)。 　　项目实施主体为公司全资子公司赣州百利。 　　2.项目发展前景 　　本项目生产的高性能精密数控硬质合金涂层刀具用于数控机床。刀具材料为硬质合金(主要是碳化钨)，包括高性能精密数控硬质合金可转位涂层刀具和高性能精密数控硬质合金整体涂层刀具。根据***产业政策，钨行业必须从初级产品向深加工产品发展，高性能精密数控硬质合金涂层刀具就是钨的深加工产品。随着我国工业的战略调整和产业升级，产品市场潜力大，附加值高，发展前景广阔。 　　从原料供应来看，硬质合金的主要成分是碳化钨，成分基本超过90%。中国是世界上钨资源储量***大的***，赣州是中国钨资源***丰富的地区，这不仅为赣州百利公司生产硬质合金提供了得天独厚的条件，也为进入国际市场奠定了坚实的基础。 　　3、项目经济评价 　　项目总投资40000万元，募集资金20万元，其余由公司自筹解决。项目建设期为18个月。预计项目达产后，年销售收入约4.6亿元，年利润总额约15645万元，内部收益率(所得税后)约33.90%。 　　4.结论 　　在本项目建设中，公司可以通过钨产品的原料优势发展成为产品优势，为公司创造更好的经济效益。 　　5.资格文件的获取 　　本项目于2010年9月28日取得《江西省企业投资项目备案通知书》(赣投[2010]41号)。本项目《关于赣州百利(天津)钨钼有限公司年产300吨高性能精密数控硬质合金涂层刀具生产线项目环境影响报告书的批复》(赣环评字[2010]658号)于2010年12月1日取得。 　　三、超导限流器项目的基本情况及相关协议 　　(1)项目基本情况 　　1.项目实施模式 　　2011年6月15日，百利电气与北京云电签署协议，就成立由百利电气控股的合资公司作出约定。协议中约定贝利电气从非公开发行中出资3亿元，北京云电对相关无形资产进行评估(见“三。(二)北京云电出资资产基本情况”详见本节)共同出资设立贝利云电，以贝利云电为项目主体，开展超导限流器的研发和生产。 　　2.项目主要实施方百里云店基本情况。 　　2011年6月15日，百利电气与北京云电签署《成立百利云电从事超导限流器研发和生产的协议》。百利云电注册资本为2.86亿元，公司持股比例为64.86%，北京云电持股比例为35.14%。 　　(1)投资方式 　　公司出资方式为货币出资，股票发行募集资金300，000，000元投向百里云店，按照中国证监会的要求和项目可行性研究报告中的方案实施。 　　北京云电的投资方式是技术投资。根据贝利电气与北京云电签订协议时钟同华出具的《北京云电那英超导电缆有限公司拟共同投资其80%的超导限流器制造技术》项目的资产评估报告(钟同华评报字(2011)第23号)，北京云电投资的超导限流器技术无形资产的市场价值为10，050， 　　(2)人员安排 　　百里云电董事会中北京云电的成员占总人数的三分之一以上。重大事项及以下事项必须经董事会三分之二以上董事通过方可作出决议实施:①贝利云电力任何处置无形资产的行为；(2)百里云电开发新产品的投入；③百里云店的主要发展战略尤其涉及无形资产和产品研发。 　　公司推荐董事长，北京云电推荐副董事长。北京云电提名总经理，公司提名财务总监。公司提名分管生产和销售的副总经理，北京云电提名分管研发和知识产权管理的副总经理。 　　3.项目合资公司北京云电的基本情况。 　　北京云电成立于2001年7月24日，注册资本3000万元，实收资本3000万元。法定代表人为冯叶，经营范围为超导电缆的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训。自行开发产品的生产和销售(未经专项审批的项目除外)；非专利技术出资1470万元。股东结构如下: 　　■ 　　北京云电的控股股东为云南电力实验研究院(集团)有限公司、云南电网公司、南方电网公司。北京云电的实际控制人为国务院国资委。 　　(二)北京云电投入资产的基本情况。 　　1.资产概述 　　(1)资产构成 　　北京云电凭借其80%的超导限流器制造技术，拥有百里云电的投资权。超导限流器的相关制造技术主要包括超导限流器设计、制造和测试中的专有技术和专利技术。具体组成如下: 　　■ 　　注1: 15项专利已授权，1项专利已授权注册，2项专利申请处于实质审查阶段，1项国际专利已在韩国、欧洲和日本授权并在美国注册； 　　注2:原“紧凑型铁芯结构”(申请号200710097089.8)根据授权通知变更为“饱和铁芯超导限流器的紧凑型铁芯结构”； 　　注3:原“饱和铁心型超导故障限流器”(申请号PCT/CN2008/000792)根据授权通知变更为“饱和铁心型超导故障限流器及其控制方法”； 　　注4:“工作在磁饱和区的不等截面铁芯结构”(申请号200710097088.3)和“饱和铁芯超导限流器的紧凑型铁芯结构”(申请号200710097089.8)两项专利，由北京云电和百利机电集团共同拥有；其他专利的专利权人(或专利申请人)均为北京云电。 　　(2)北京云电在超导限流器制造技术方面的共同所有权和份额。 　　超导限流器制造技术的研发过程分为三个阶段，即超导限流器样机、35 kV超导限流器样机和220 kV超导限流器样机。每个阶段的知识产权如下: 　　①超导限流器原理研究阶段的超导限流器制造技术为北京云电所有。 　　35kV超导限流器样机研制阶段由北京云电和百利机电集团共同承担。根据双方签署的《超导限流器合作开发协议》，北京云电拥有现阶段形成的90%的知识产权。 　　220kV超导限流器样机研制阶段由北京云电、百利机电集团、天津电力共同承担。根据《220kV/800a高温超导限流器研发项目合作协议》和《220kV/800a高温超导限流器研发项目合作补充协议》，北京云电拥有该阶段形成的25%的知识产权。北京云电拥有的该阶段技术成果包括原与天津大学共有的“带DC控制系统的饱和铁芯超导限流器及其控制方法”专利(申请号200810084283.7)，北京云电已通过购买获得天津大学持有的共同产权。 　　首先，北京云电对三个研究阶段对整体技术的重要性和技术实现的难易程度进行了综合评分，确定了三个研究阶段在整个技术研发过程中的比重。然后根据各阶段拥有的产权比例，进一步计算出北京云电拥有的超导限流器制造技术的共有份额为80%。 　　(3)超导限流器制造技术等无形资产进入公司的实现方式。 　　经深入调查研究，公司认为取得超导限流器相关的发明专利、实用新型专利等无形资产符合公司实际生产经营需要和根本利益。 　　补充说明:公司实际控制人百利机电集团同意将超导限流器的全部权益以具有证券业务资格的审计、评估机构确定的交易价格转让给公司，并承诺百利机电集团可根据公司需要随时将超导限流器的全部设备及无形资产转让给公司， 且公司将实现设备产业化，转让价格不超过上述具有证券业务资格的证券服务机构确定的价格。 　　2.北京云电拟出资的百利云电相关资产评估。 　　百立电气与北京云电签订的协议中北京云电对百立云电出资的价值依据是:中通华有权对北京云电拟出资的超导限流器制造技术80%在评估基准日2010年12月31日的市场价值进行评估，并出具了《资产评估报告》(中统华评字(2011)第23号)。报道称，北京云电拥有的超导限流器80%的制造技术，市值1.005亿元。 　　资产评估结果已在中国南方电网有限责任公司备案，备案号为YN20110803018。 　　(3)百里云店设立协议中的其他重要条款。 　　1.双方同意，在百利云电成立的前提下，我公司负责将百利机电集团和天津电力拥有的超导限流器制造技术的20%转让给百利云电。 　　2.北京云电提出，我司也同意，为保证北京云电对百里云电重大事项的决策权，涉及以下事项:增加或减少注册资本；百里云店的合并、分立、变更、终止和清算；发行公司债券；修改公司章程；增加公司股东；外国投资；变更经营范围；为他人提供担保，须经全体股东一致同意方可生效。 　　3.百利云电每年计提不低于主营业务收入的5%作为技术服务费，委托北京云电从事百利云电超导限流器后续技术服务。 　　4.北京云电出资的技术类无形资产包括北京云电拥有的超导限流器专用专利全部转让给百里云电，共计9项(详见本节“第3、(2)、1、1项资产构成”1-9)。 　　5.北京云电出资的技术类无形资产还包括贝利云电生产过程中需要的北京云电拥有的非超导限流器的其他十项专利(详见本节“三、(二)、1、1资产构成”第10-19项)。北京云电将这十项专利以实施许可的形式授予百里云电。 　　6.北京云电不得将本协议涉及的获资助超导限流器技术用于或转让给任何第三方研发220kV及以下超导限流器设备。但北京云电保留免费使用资助技术研发除超导限流器以外的其他超导电力设备的权利，并享有实施除超导限流器以外的资助技术的专有权和根据专有权许可他人实施和产业化超导技术研究成果的权利。 　　7.协议所有条款均基于220kV及以下超导限流器设备。双方同意百里云电和北京云电有权自主和联合研发220千伏(不含本数)以上超导限流器并获得相关权益。220千伏以上(不含本数)超导限流器的研发本着“谁投资谁受益”、“按投资比例享有权利”的原则。 　　(四)超导限流器项目进展 　　2012年10月29日，220 kV/800 A高温超导限流器样机在***电网天津电力公司石各庄220 kV变电站投运72小时，运行正常，各项运行参数达到设计指标(详见公司公告:2012-045)。2012年12月31日在***电网天津市电力公司石各庄220 kV变电站正式投运(详见公司公告:2013-029)。 　　目前，公司正全力协调推进公司实际控制人百利机电集团与天津电力之间关于转让天津电力在220 kV/800A高温超导限流器部分权益(25%)的准备工作。 　　第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 　　一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、***管理人员结构、业务结构的变化。 　　(1)本次发行后是否有对公司业务和资产的整合计划。 　　本次发行后公司业务和资产无整合计划。 　　(二)公司章程是否调整。 　　本次非公开发行结束后，公司将根据发行结果对《公司章程》中的注册资本和股本结构进行调整。 　　(3)股东结构、高管结构和业务结构的变化。 　　本次非公开发行后，公司控股股东液压集团的控股地位不会发生变化，公司实际控制人百利机电集团的控制权不会发生变化。 　　截***本发行方案出具日，公司无调整***管理人员架构的计划。本次非公开发行后，不会对高管人员结构产生重大影响。如公司拟对***管理层结构进行调整，将按照相关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。 　　本次募集资金投资项目的实施，将推动公司由目前的高低压开关和钨钼初加工业务向高温超导技术及应用、智能电网配套产品和稀有金属深加工业务升级，明显提升公司的盈利能力。 　　二。本次发行后公司财务状况、盈利能力和现金流量的变化。 　　本次发行将对公司财务状况产生积极影响。在公司总资产和净资产规模增长的同时，实施募集资金投资项目将逐步提高公司业务的成长性和盈利能力，增强公司的整体实力。本次非公开发行对公司盈利能力、财务状况和现金流量的具体影响如下: 　　(一)本次发行对公司财务状况的影响 　　本次发行将对公司财务状况产生积极影响。公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率和财务风险将进一步降低，整体财务状况将进一步改善。 　　(二)本次发行对公司盈利能力的影响 　　本次非公开发行完成后，百里云电将成为公司的控股子公司，公司将进入R&D及智能电网关键设备制造领域；随着我国“坚强智能电网”进入全面建设阶段，智能电网将迎来快速发展期，相关智能电网设备制造业未来将有广阔的增长空间。随着百利云电的成立和运营，公司将成为超导限流器制造行业具有核心技术优势的龙头企业，有利于公司进一步形成较强的市场竞争力，为公司带来新的利润增长点，进一步提升盈利能力。 　　同时，其他非公开发行投资项目的实施，将有助于公司进一步加强在智能电网和高温超导技术及应用领域的领先地位，形成高低压电气设备制造的协同效应，提升技术水平，对提升相关制造业务盈利能力、优化产品结构发挥有力作用。相关项目将进一步提升公司的盈利能力。 　　(三)本次发行对公司现金流的影响 　　本次非公开发行完成后，公司将收到募集资金的流入。未来，随着募集资金拟投资项目的实施，预计公司主营业务规模将扩大，盈利能力将相应提高，经营活动产生的现金流入将增加，公司现金流量状况将进一步改善。 　　三。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争的变化。 　　本次发行完成后，公司与控股股东液压集团及其关联公司之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等不会发生重大变化。 　　四。本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况，或者公司是否为控股股东及其关联人提供担保？ 　　本次非公开发行股票完成后，不存在控股股东及其关联人非法占用资金和资产的情况，不存在对控股股东及其关联人的担保。 　　动词 （verb的缩写）本次发行对公司负债的影响 　　公司不存在通过本次发行大幅增加负债(包括或有负债)的情况。 　　不及物动词与本次非公开发行相关的风险说明。 　　(一)风险审批 　　本次非公开发行股票需经公司股东大会审议通过，本方案可能未获公司股东大会通过。此外，本次非公开发行股票尚需获得天津市SASAC、中国证监会等部门的批准，能否获得相关主管部门的批准或核准，以及***终何时获得相关主管部门的批准或核准存在一定的不确定性。 　　(2)管理风险 　　本次募集资金投资项目实施后，公司将从目前的高低压开关、钨钼初级加工业务升级为超导限流器等高温超导及智能电网相关产品和稀有金属深加工业务。业务升级在提高公司盈利能力的同时，也对公司的管理能力提出了挑战，会对公司造成一定的经营风险。 　　(3)募集资金投资项目的市场风险 　　公司董事会对募集资金投资项目进行了充分论证和审慎预测，并聘请中国电器工业协会对项目的市场前景、生产技术、工程方案等方面进行了全面细致的分析。项目的实施将促进公司业务升级，提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力，确保公司快速持续发展。但公司募集资金投资项目建成投产后，产品价格、市场容量、政策环境的变化将对项目的***产生影响。因此，不排除公司募集投资项目实际收益与预期目标存在差异的风险。 　　(四)净资产收益率的风险 　　本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将大幅增加。但在项目建设期和投产初期，募集资金投资项目对公司业绩贡献不大，短期内利润增速小于净资产增速。因此，短期内存在公司净资产收益率下降的风险。 　　第五节董事会关于公司分红的说明 　　一、公司利润分配政策的制定 　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为完善公司利润分配政策，增强透明度，保护社会公众投资者的合法权益，公司第五届董事会第七次会议修订了《公司章程》(2012年第二次临时股东大会审议通过后生效)。修订后的利润分配政策的相关规定如下: 　　第七十七条下列事项应当由股东大会以特别决议通过: 　　(一)公司增加或者减少注册资本。 　　(二)公司的分立、合并、解散和清算。 　　(三)修改章程； 　　(4)公司在一年内购买或出售重大资产或担保金额超过公司***近一期经审计总资产的30%； 　　(五)股权激励计划； 　　(六)利润分配政策的调整； 　　(七)法律、行政法规或本章程规定的，股东大会以普通决议方式确定的对公司有重大影响，需要以特别决议方式通过的其他事项。 　　***百五十四条公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会应当在股东会后2个月内完成股利(或股份)的派发。 　　***百五十五条公司的利润分配政策如下: 　　(1)基本原则: 　　公司充分考虑对投资者的回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。在满足正常生产经营资金需求的条件下，优先采用现金分红的利润分配方式；同时，考虑到公司的长远利益和全体股东的整体利益，利润分配不超过累计可分配利润的范围，不损害公司的可持续发展。 　　(二)利润分配形式: 　　公司以现金、股票、现金和股票相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。如果条件允许，公司可以中期分配利润。 　　(3)公司现金分红的具体条件和比例: 　　除特殊情况外，在现金流满足公司正常生产经营和未来发展，且公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应以现金方式分配股利；公司***近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年可分配利润的30%。 　　上述特殊情况是指公司未来12个月对外投资、收购资产或者固定资产投资的累计支出达到或者超过公司***近一期经审计净资产的30%。 　　(4)公司发放股票股利的具体条件: 　　当公司经营状况良好，且董事会认为公司股价与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时，可以在满足上述现金股利的条件下提出股票股利分配方案。 　　(五)公司利润分配方案的审议程序: 　　1.公司的利润分配方案由管理层拟定，并提交公司董事会审议。董事会充分讨论了利润分配方案的合理性，听取了独立董事的意见，形成了专项决议，提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应切实保障全体股东特别是中小股东参加股东大会的权利，股东大会应依法对利润分配方案进行表决；公司可以提供在线投票；董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的表决权。 　　2.若公司当年盈利且不支付现金分红，董事会应对不支付现金分红的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划作出专项说明，在独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上披露。 　　(六)公司调整或变更《公司章程》确定的现金分红政策的决策程序: 　　由于公司生产经营和长远发展的需要，经过详细论证，公司认为有必要时，可以调整或变更《公司章程》中确定的现金分红政策。董事会充分讨论了调整或变更利润分配方案的合理性，形成了专项决议，并提交股东大会审议。股东大会审议时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 　　二、公司***近三年的利润分配情况 　　(1)2010年度利润分配情况 　　2011年5月10日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配预案。为增强企业的可持续发展能力，加快技术研发步伐，加大市场开拓力度，2010年度，公司未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。 　　(二)2011年度利润分配情况 　　2011年9月1日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了2011年半年度利润分配预案。以2011年6月30日总股本380，160，000股为基数，公司每10股派发红股2股，现金红利0.23元(含税)。 　　公司共派发现金红利8，743，680.00元(含税)，按每10股红股送2股的比例派发76，032，000股。本次分红后，公司总股本增***45，619.2万股。 　　2012年5月22日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配预案。鉴于公司2011年中期进行利润分配，即以2011年6月30日总股本38016万股为基数，每10股送红股2股，现金分红0.23元(含税)，2011年不进行利润分配。 　　(三)2012年度利润分配情况 　　2013年5月17日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过2012年度利润分配预案，以2012年12月31日总股本45，619.2万股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利9，123，840.00元。 　　三。公司***近三年未分配利润的使用情况 　　公司留存的未分配利润主要用于对外投资、资产收购等资本性支出和经营性现金支出。，并逐步扩大规模，提高技术水平，优化财务结构，促进公司快速发展，有计划、有步骤地实现公司未来发展规划目标，***终实现股东利益***大化。 　　根据中审亚太会计师事务所有限公司(现更名为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙))出具的2010年度审计报告，公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润36，386，487.35元，年末未分配利润余额85，199，184.65元。2010年剩余未分配利润主要用于2011年生产经营费用、资产收购和对外投资。 　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2012)第112040号2011年度审计报告，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润49，770，436.60元，年末未分配利润余额34，976，653.15元。2011年剩余未分配利润主要用于生产经营支出和收购资产。 　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2013]第112682号2012年度审计报告，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润29，234，447.23元，年末未分配利润余额63，094，606.78元。2012年剩余未分配利润将主要用于生产经营费用、收购资产和对外投资。 　　天津百朴荣苏精细电气有限公司董事会。 　　2013年12月2日 　　专利名称 　　类型 　　专利(申请)号 　　初速电流状态 　　一个 　　超导饱和铁芯故障电流限制器 　　发明 　　200310123539.8 　　批准 　　二 　　快速限流超导故障限流器 　　发明 　　200410058695.5 　　批准 　　三 　　带有短路环的超导故障限流器 　　发明 　　200510009149.7 　　批准 　　四 　　工作在磁饱和区的不等截面铁芯结构 　　发明 　　200710097088.3 　　批准 　　五 　　具有DC控制系统的饱和铁芯超导限流器及其控制方法 　　发明 　　200810084283.7 　　批准 　　六 　　饱和铁心型超导故障限流器及其控制方法 　　发明 　　PCT/CN2008/ 　　000792 　　韩国、欧洲和日本已经授权了Kr 101108664、JP 5102872、EP 2139088、 　　美国已经注册授权。 　　七 　　并联超导故障限流器 　　发明 　　200910092474.2 　　实质性检查 　　八 　　电缆绕组交流绕组结构的饱和铁芯型超导限流器 　　发明 　　200910236074.4 　　实质性检查 　　九 　　高压超导限流器的新结构 　　发明 　　201010529353.2 　　批准 　　十 　　超导带材的焊接装置及其焊接方法 　　发明 　　200310101459.2 　　批准 　　十一 　　超导导线探测器 　　实用新型 　　200620135561.3 　　批准 　　十二 　　超导线材焊接装置 　　实用新型 　　200820108692.1 　　批准 　　十三 　　超导限流器的交流绕组结构 　　实用新型 　　200820110096.7 　　批准 　　十四 　　高温超导线材绝缘包裹装置 　　实用新型 　　200920108668.2 　　批准 　　十五 　　饱和铁芯超导限流器的紧凑铁芯结构 　　发明 　　200710097089.8 　　批准 　　十六 　　带有保护电路的超导绕组 　　发明 　　200710100160.3 　　批准 　　十七 　　超导磁体骨架 　　发明 　　200810056960.4 　　批准 　　十八 　　永磁材料辅助励磁的铁芯结构 　　发明 　　201010595020.X 　　批准 　　十九 　　具有磁桥的紧凑型铁芯结构 　　发明 　　201010593596.2 　　授权注册已完成。 　　进入【新浪财经】讨论。

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